表格左列是白江飞的消费记录,右列是宏业投资的转账记录。
在去年九月的同一周内,白江飞在华荣投资的付款下消费了一笔四万七;
三天后,宏业投资的账户向同一座城市的另一个账户转出了一笔二十万。
陈大鹏指着那两行:“时间上只差三天。虽然收款方不同,但都在同一个月内,而且两笔钱的来源和去向都指向同一个方向——京城。”
胡昱珩直起身,沉默了几秒:“你确定时间轴是连续的?”
“我核对了两遍。白江飞那笔是九月十二号,宏业投资那笔是九月十五号。间隔三天。”
胡昱珩走到白板前,拿起记号笔,在两条线之间画了一个交叉点:
“美容院的钱流向了杨秀江的亲戚,白江飞的钱流向了京城。
杨秀江和顾怀远在中间,‘老领导’在京城。
这条线串起来了。”
陈大鹏看着白板上那几条交错的线:
“白江飞的钱来自华荣投资,林美娟美容院的钱流向了宏业投资。华荣投资在京城,宏业投资在省城,但两家公司的资金最终汇向了同一个方向。”
他顿了一下:“京城那个方向,应该就是‘老领导’。”
胡昱珩没有接话,只是把白板上的线重新描了一遍,然后把记号笔放回槽里。
……
晚上,陈大鹏回到住处后,给何颖发了一条消息。
“颖姐,林美娟交代的那笔二十五万转账,查到了。
收款方是一家叫宏业投资的公司,法人是杨秀江远房侄女婿。
这家公司近三年的流水很大。
胡主任把这条线跟白江飞的消费记录并案了。
两家公司的时间轴对得上,白江飞消费完三天后,宏业投资就往京城方向转了一笔钱。”
他停顿了一下,又打了一行字:“杨秀江、顾怀远在中间,‘老领导’在京城。这条线已经全部串起来了。”
何颖的电话很快打了过来。
她的声音带着一丝激动:“宏业投资那边,有直接证据指向杨秀江吗?”
“目前只有亲属关系和资金流水。
宏业投资的法人是杨秀江的远房侄女婿,账户的流水跟白江飞案的时间轴有重叠。
但还没有拿到杨秀江本人签字的文件或者他直接经手的记录。”
何颖沉默了一下:“那还不够。流水只能说明
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